В Госдуму внесли новую редакцию проекта об оценке банковских клиентов-юрлиц nbsp
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму новую редакцию законопроекта о создании платформы «Знай своего клиента» — инициатива направлена на совершенствование работы по оценке причастности компаний и индивидуальных предпринимателей к проведению подозрительных операций.Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».
Согласно инициативе, на базе Центробанка будет создана информационная платформа «Знай своего клиента».Предполагается, что через неё банки смогут получать в онлайн-режиме сведения об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов и использовать их при проведении «противолегализационного» контроля.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
В Госдуму внесли новый законопроект о запрете овербукинга pnp.ru / 3 года назад
В Госдуму внесли поправки за наказание об оскорблении ветеранов nakanune.ru / 3 года назад
В профильный комитет Госдумы внесли поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов kommersant.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.