Анатолий Аксаков Москва Госдума ЦБ РФ Анатолий Аксаков Москва
/ interfax.ru

В Думу внесли новую версию законопроекта об "антиотмывочной" платформе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент в субботу новую версию законопроекта по созданию на базе ЦБ платформы, через которую банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам в рамках "антиотмывочного" законодательства.

Документ (N1116371-7) опубликован в электронной базе данных парламента. Согласно внесенному законопроекту, "антиотмывочная" платформа на базе ЦБ будет носить название "Знай своего клиента" (Платформа ЗСК).

Предполагается, что ЦБ будет присваивать российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней риска: низкий, средний, высокий.

Читать на interfax.ru
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают

DMCA