Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
rabochy-put.ru / 2 года назад
russian.rt.com / 2 года назад
finanz.ru / 2 года назад
ria.ru / 2 года назад
/ pnp.ru
Законопроект об «антиотмывочной» платформе доработан ко второму чтению
Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал законопроект о создании платформы по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём.
Текст документа ко второму чтению опубликован в электронной думской базе.Так, предполагается, что на платформе «Знай своего клиента» Банк России будет оценивать российские компании и ИП по степени «антиотмывочного риска», то есть вовлечения в подозрительные операции.
Зарубежные компании хотят обязать предоставлять по запросу данные о бенефициарах Одновременно такую оценку будут производить и кредитные организации, группируя клиентов по трём категориям: низкий уровень риска, средний и высокий.
Читать на pnp.ruОб этом же в других СМИ
Володин сообщил, когда пройдет второе чтение законопроекта о QR-кодах vesti.ru / 2 года назад
Второе чтение законопроекта о QR-кодах пройдет не ранее, чем через месяц interfax.ru / 2 года назад
Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID bombardir.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.