Концерн «Риал» и общество «Риалбио» входят в одну группу компаний с учредителем кипрской Evisama Holdings (бенефициар Хадис Абазехов).
В течение 2016 года (с февраля по декабрь) «Риалбио» перевело «Риалу» почти 419 млн руб. В назначении платежа было сказано, что это оплата по договорам поставки и займа.
В мае 2019-го «Риалбио» признали банкротом (№ А20-3218/2018). А конкурсный управляющий Михаил Сливка стал анализировать движение средств на счетах и узнал про те самые переводы.
Читать на pravo.ru