Власти Узбекистана оштрафовали биткоин-биржу Binance

Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан выявило ряд нарушений со стороны криптовалютной биржи Binance.

Об этом журналу ForkLog сообщили представители ведомства. Руководствуясь Положением о порядке лицензирования деятельности провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов, Агентство обнаружило: факты оказания гражданам Республики Узбекистан услуг по совершению операций с криптоактивами; сделки с анонимными монетами, а также с криптоактивами и денежными средствами, полученными преступным путем; что компания не является юридическим лицом — резидентом Республики Узбекистан; отсутствие электронной платформы, размещенной на серверах, находящихся на территории Республики Узбекистан; несоблюдение требований законодательства в сфере оборота криптоактивов, противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также хранения и использования персональных данных; отсутствие какой-либо информации касательно недопущения к руководству и к участию в уставном фонде провайдеров услуг лиц, указанных в подпункте «з)» пункта 9 Положения, а также компаний, зарегистрированных в офшорных зонах; отсутствие сформированного уставного фонда, часть которого должна резервироваться на отдельном счете в коммерческом банке Республики Узбекистан. «Агентством, в соответствии с Законом принято решение о наложении штрафа в размере 300 базовых расчетных величин, которое направлено криптобирже Binance и регулятору юрисдикции, в которой зарегистрирована компания», — говорится в документе, оказавшимся в распоряжении ForkLog.