пресечена работа масштабного конвертцентра с оборотом более, чем 15 миллиардов гривен. К его работе были причастны должностные лица коммерческих банков и экс-руководители Государственной налоговой службы.
Об этом сообщается на сайте СБУ.Уточняется, что центр работал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм.
С его помощью тысячи предприятий, государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.Причастные к работе этой схемы должностные лица и бывшие чиновники высокого ранга помогали заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска.
Читать на strana.ua