Об этом сообщает Правительственный портал. Согласно сообщению, за девять месяцев 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 материалов.
Сумма подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, в указанных материалах составляет 60,3 млрд грн.
В пресс-службе подчеркнули, что Госфинмониторинг уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
Читать на ru.espreso.tv