Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
В России завели более 20 дел об отмывании денег под видом борьбы с пандемией
Банки отследили сомнительные операции на десятки миллиардов рублей. В частности, речь идет о поставках контрафактных масок.В 2020 году банки в России отследили сомнительные операции в сфере здравоохранения на 34 миллиарда рублей – злоумышленники пытались отмыть или обналичить деньги под видом борьбы с пандемией.Всю информацию о подозрительных движениях банки направляли и направляют в Росфинмониторинг.
Об этом сообщил зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин на встрече участников банковского рынка и регулятора – его слова передает РБК.Отследить переводы удалось с помощью специальной маркировки COVID в сообщениях – власти при получении данных о транзакциях сразу понимали, что речь идет о медицинской сфере.
Читать на runews24.ruОб этом же в других СМИ
МИД Германии призвал ЕС дать «зеленый свет» новым санкциям против России из-за дела Навального nv.ua / 3 года назад
В ЕС готовят новые санкции против России из-за дела Навального unn.com.ua / 3 года назад
Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег smartmoney.one / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.