Депутаты предлагают уточнить перечень операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.Документ разработан группой парламентариев во главе с председателем Комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.
Изменения предлагается внести в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Уточняется перечень подлежащих обязательному контролю операций. В части операций с денежными средствами и движимым имуществом из указанного перечня исключается обмен между юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денежных средств за границу и из-за границы на счёт,
Читать на pnp.ru