«Проект федерального закона устанавливает максимальный порог проведения упрощённой идентификации при осуществлении перевода денежных средств физическим лицом без открытия банковского счёта в размере 100 тыс.руб.
либо аналогичной суммы в иностранной валюте», — сказано в сообщении. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Он был разработан по поручению правительства.
Его цель — борьба с незаконными финансовыми операциями и мошенничеством в банковской сфере.В том числе законопроект предполагает предотвращение и предупреждение финансирования терроризма и экстремизма.
Читать на smartmoney.one