В России обнаружили схему «теневого» обналичивания денег
В схеме участвовали предприятия общепита и торговые фирмы. “Известия” со ссылкой на Росфинмониторинг сообщает о том, что ведомство при участии Совета комплаенс выявило в 2020 году схему “теневого” обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки.
Она заключается в том, что фиктивные фирмы перечисляли налоговые или таможенные платежи за реальные компании, при этом получая наличные.
По данным Росфинмониторинга, схемой часто пользовались компании, в обороте которых много наличных — это торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки.
Читать на runews24.ruОб этом же в других СМИ
За сутки в России обнаружили 8 711 новых случаев коронавируса realnoevremya.ru / 3 года назад
За сутки в России обнаружили 9 167 новых случаев коронавируса realnoevremya.ru / 3 года назад
В России обнаружили новую схему обналичивания денег finmarket.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.