Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Новую схему обналичивания денег выявили в России
В России появилась новая схема обналичивания денег. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные деньги.
Об этом сказано в информационном бюллетене Росфинмониторинга. Схему удалось выявить совсем недавно — в 2020 году — совместно с членами Совета комплаенс.
Как пишут «Известия», благодаря этому удалось оперативно оповестить финансовые организации о подобных операциях. Теперь банки России уже имеют набор превентивных мер для борьбы с мошенниками и могут отслеживать ситуацию в режиме реального времени.
Читать на 5-tv.ruОб этом же в других СМИ
Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян ria.ru / 3 года назад
Австралия ввела новый пакет санкций в отношении России 5-tv.ru / 3 года назад
Навальнисты устроили новую провокацию к визиту в Россию докладчика... politnavigator.net / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.