ОБСЕ и Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) предложат изменения в существующее законодательство для противодействия отмыванию средств с использованием виртуальных активов (ВА).
Об этом ForkLog UA рассказала AML-советница организаций Татьяна Дмитренко. По ее словам, проект объединяет представителей правоохранительных и государственных органов Украины, Грузии и Молдовы.
Совместно они сформируют предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов в соответствии с международными стандартами и рекомендациями FATF.
Читать на forklog.com