/ news.ru
В Москве задержали семь подпольных банкиров
По её словам, злоумышленники совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов юридических и физических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию.
Используя фиктивные договоры подпольные банкиры выводили деньги клиентов из России. Они действовали в нескольких регионах, используя около 200 созданных ими подконтрольных организаций.
За свои услуги преступники получали комиссию в размере не менее 15% от общей суммы. Нелегальный доход от противоправной деятельности, по предварительным данным, превысил 1 млрд рублей, ТАСС.
Читать на news.ruОб этом же в других СМИ
В Новой Москве задержали водителя, протащившего полицейского на двери ren.tv / 3 года назад
Семь подпольных клубов закрыли в столице m24.ru / 3 года назад
Семь подпольных игровых клубов закрыли в Москве с начала года interfax.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.