Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве двух мужчин, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом почти полмиллиарда рублей.
Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Как отметили в главке, злоумышленники создали на территории столицы кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности.
Деньги клиентов они обналичивали, при этом брали с них комиссионное вознаграждение в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний. «По предварительным данным, нелегальный оборот составил более 465 млн рублей.
Читать на finanz.ru