Сотрудники полиции и ФСБ задержали в Москве подозреваемую в организации нелегального вывода за рубеж более миллиарда рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.
По версии следствия, 34-летняя женщина организовала действия злоумышленников, которые предоставляли в банки поддельные платежные поручения.
Они переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов с помощью реквизитов подконтрольных фиктивных фирм.
Читать на polit.ru