Блокировка счетов С блокировкой счетов может столкнуться любой украинец, ведь подозрительные операции вычисляют специальные поисковые алгоритмы.
Как сообщает finance.ua, блокируют счета в частности для выяснения источника дохода, то есть пополнение собственного счета в отделении банка на крупную сумму может обернуться блокировкой.
Подозрительными в банках считают такие операции: переводы гражданам средств от юрлиц; нестандартные операции для конкретного клиента; однообразные в течение нескольких дней операции, по которым деньги обналичиваются менее чем через 24 часа.
Читать на w-n.com.ua