/ news.ru
Теневые банкиры задержаны за получение нелегальных 600 млн рублей
Отмечается, что задержанные не имели государственной лицензии и разрешение на ведение кредитной деятельности. При этом они совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств.
В частности, подозреваемые изготавливали платёжные поручения о перечислении денег между расчётными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области.
В платёжные поручения вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии они предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода средств на расчётные счета юридических лиц.
Читать на news.ruОб этом же в других СМИ
Лжебанкиры похитили у настоящего банкира 2 млн рублей ren.tv / 3 года назад
В Казани задержали 13 нелегальных банкиров aif.ru / 3 года назад
Лже-банкир оставил липчанина без трех миллионов рублей lipetskmedia.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.