Теневому банкиру, обналичившему 35 млн руб., назначен штраф
Подсудимый обвиняется в незаконной банковской деятельности после обналичивания почти 35 млн, на котором он заработал почти 4 млн рублей.
Злоумышленник раскаялся, признал вину и получил наказание в виде штрафа в 90 тыс. рублей.В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в незаконной банковской деятельности по ходатайству следствия.Следствие выяснило, что в течение полугода подсудимый создал компанию «Импульс» и открыл счет в банке.
Затем по контракту с ОАО «НЦ ПЭ» перевело «Импульсу» 34,7 млн рублей за якобы выполненные работы. После этого подсудимый обналичил часть денег, а другую часть перевел на счета других подконтрольных компаний, и их затем обналичил.
Читать на abnews.ruОб этом же в других СМИ
ОЭЗ Петербурга вложит 924 млн руб. в развитие инфраструктуры площадки на севере города interfax-russia.ru / 3 года назад
В Петербурге задержали теневых банкиров, обналичивших более 140 млн рублей piter.tv / 3 года назад
В Петербурге задержали теневых банкиров, обналичивших около 150 млн рублей abnews.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.