В Петербурге задержали теневых банкиров, обналичивших около 150 млн рублей
Петербургские полицейские пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, в результате которой им удалось заполучить почти 150 млн рублей.Организованная группа теневых банкиров была задержана в четверг.
Руководителем оказалась 31-летняя петербурженка, а роль каждого ее сообщника была четко регламентирована. Так. 45-летний мужчина отвечал за привлечение клиентов и разработку новых схем для обналичивания средств.
26-летний петербуржец регистрацией фиктивных юрлиц и индивидуальных предпринимателей, открытием счетов в кредитных организациях.Мошенники регистрировали фиктивные фирмы на подставных лиц без намерения осуществлять реальную деятельность.
Читать на abnews.ruОб этом же в других СМИ
В Петербурге задержали юристов, обманувших пенсионера на 1 млн рублей ren.tv / 3 года назад
Полиция Петербурга задержала троих обнальщиков, присвоивших себе более 500 млн рублей через медицинский фонд delovoe.tv / 3 года назад
В Петербурге охранник лишился Kia Sportage за 1,5 млн рублей piter.tv / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.