/ piter.tv
В Петербурге задержали теневых банкиров, обналичивших более 140 млн рублей
В Петербурге задержали организаторов незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Организатором оказалась 31-летняя петербурженка. По версии полиции, 45-летний мужчина привлекал клиентов и разрабатывал схемы по незаконному обналичиванию денег, 26-летний подельник регистрировал подконтрольные (фиктивные) юридические лица и ИП, открывал счета в кредитных фирмах.
С марта 2018 по декабрь 2020 года подозреваемые под предлогом оплаты товаров и услуг перевели на счета фиктивных фирм не менее 148 млн рублей, которые заказчики хотели скрыть от налоговой.
Читать на piter.tvОб этом же в других СМИ
Полиция Петербурга задержала троих обнальщиков, присвоивших себе более 500 млн рублей через медицинский фонд delovoe.tv / 3 года назад
В Петербурге охранник лишился Kia Sportage за 1,5 млн рублей piter.tv / 3 года назад
Предприниматели из Петербурга обвиняются в уклонении от уплаты налогов более чем на 140 млн рублей online47.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.