Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Шведский банк SEB заплатит $107 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег - власти
Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB, «Скандинависка эншильда банкен") должен выплатить штраф в размере 1 млрд шведских крон (107 млн долларов) за недостатки в борьбе с отмыванием денег в своих отделениях в странах Балтии.
Об этом в четверг сообщила Финансовая инспекция (ФИ) страны. «SEB недостаточно хорошо определил риски отмывания денег в балтийских операциях и имел недостатки в управлении и контроле за мерами, принимаемых балтийскими дочерними компаниями по борьбе с отмыванием денег.
Поэтому SEB получает замечание и штраф в размере 1 млрд шведских крон», - поясняется в пресс-релизе ведомства. По мнению инспекции, кроме недостатков в управлении в балтийских отделениях у SEB «не хватало ресурсов для противодействия отмыванию
Читать на finanz.ruОб этом же в других СМИ
Шведский нападающий Лилья заработает около 25 млн рублей за сезон в «Барысе» championat.com / 3 года назад
Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за «прорехи» в странах Балтии 1k.com.ua / 4 года назад
Шведский регулятор оштрафовал SEB на € 95 млн за нарушения в Прибалтике eadaily.com / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.