Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за «прорехи» в странах Балтии
Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в подразделениях стран Балтии, сообщает Согласно пресс-релизу регулятора, расследование проводилось после того, как информацию о предположительных нарушениях в структурах SEB в Эстонии в ноябре прошлого года обнародовала вещательная компания SVT.
В ходе надзора были выявлены недочеты в сборе данных о клиентах и в определении фактических бенефициаров (банк не соблюдал требования комплексной проверки для идентификации бенефициарного собственника и для мониторинга коммерческих отношений), нарушения зафиксированы при передаче сообщений в бюро по борьбе с.
Читать на 1k.com.uaОб этом же в других СМИ
Власти Швеции сформировали комиссию для оценки мер, принятых в стране для борьбы с эпидемией коронавируса echo.msk.ru / 3 года назад
Швеция возмущена оценкой ВОЗ ситуации с коронавирусом в стране nv.ua / 3 года назад
Банк SEB оштрафован на 100 миллионов евро за отмывание денег в Балтии lv.sputniknews.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.