Шведский банк SEB оштрафовали накануне на миллиард крон (около 100 миллионов евро) за отмывание денег в филиалах Латвии, Литвы и Эстонии.
Шведская финансовая инспекция установила, что банк не выполнил требования законодательства в части противодействия отмыванию средств, нажитых незаконным путем.
Это инициатива не Швеции и не Европы, а американских регуляторов, которые стали ужесточать борьбу с отмыванием по всему миру, отметил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.
Читать на lv.sputniknews.ru