Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии
Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в подразделениях странах Балтии.
Согласно пресс-релизу регулятора, расследование проводилось после того, как информацию о предположительных нарушениях в структурах SEB в Эстонии в ноябре прошлого года обнародовала вещательная компания SVT.
В ходе надзора были выявлены недочеты в сборе данных о клиентах и в определении фактических бенефициаров (банк не соблюдал требования комплексной проверки для идентификации бенефициарного собственника и для мониторинга коммерческих отношений), нарушения зафиксированы при передаче
Читать на interfax.ruОб этом же в других СМИ
Додон: переговоры с Россией о кредите в 200 млн евро будут возобновлены news-front.info / 3 года назад
Еврокомиссия напрасно потратила на суды с «Газпромом» 200 млн евро, подыграв спекулянтам riafan.ru / 3 года назад
Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за «прорехи» в странах Балтии 1k.com.ua / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.