СБУ в сотрудничестве с Департаментом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, разоблачили схему выдачи кредитов связанным предприятиям с признаками фиктивности.
Об этом пресс-служба СБУ. Группа компаний юридических лиц — профессиональных участников рынка ценных бумаг — выдавали фиктивные кредиты от подконтрольных инвестиционных фондов связанным предприятиям с признаками фиктивности.
Также они предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем.
Читать на minfin.com.ua