В Украине раскрыли схему мошенничества с ценными бумагами на 2,8 млрд гривен
В Украине раскрыли схему мошенничества с ценными бумагами на 2,8 млрд гривен в инвестиционных фондах. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.В операции участвовали департамент борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.Выявлена группа компаний юридических лиц-профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем.
Читать на 368.mediaОб этом же в других СМИ
На Украине раскрыли причины провала операции по задержанию вагнеровцев mk.ru / 3 года назад
В Украине на борьбу с COVID-19 потратили 6,75 млрд гривен rbc.ua / 3 года назад
СБУ и Финмониторинг разоблачили дерзкую схему в 15 млрд. гривен: "Тысячи предприятий уклонялись от налогов в крупных размерах" politeka.net / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.