Разоблачена группировка выходцев из Сирии, которая осуществляла незаконные финансовые переводы для международной террористической организации.
В Киеве СБУ разоблачила организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. "Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок", - говорится в сообщении.
По результатам ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранители изъяли наличных более чем 3,9 млн гривен, банковские карточки, которые использовались для незаконных операций, "черную бухгалтерию" и другие материалы, имеющие доказательственное значение.
Читать на korrespondent.net