Служба безопасности Украины сообщает о разоблачении в Киеве организованной группы выходцев из Сирии, занимавшейся незаконными валютными переводами.
Как отмечается в сообщении спецслужбы, транзакции проводились в обход банков, в рамках неформальной финансово-расчетной системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок.
По результатам ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранители изъяли наличные на более чем 3,9 млн грн, банковские карточки, использовавшиеся для незаконных операций, "черную" бухгалтерию и другие материалы, имеющие доказательственное значение. "Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового
Читать на delo.ua