Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Санкции по финмониторингу: Нацбанк наказал Банк Глобус за отказ заблокировать расчеты клиентов и донести контролеру
Национальный банк в июне 2021 года наказал один банк за нарушение . Это , который получил письменное предупреждение за нарушение профильного закона — №361-IX: «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Об этом пресс-служба НБУ.
Штраф Банку Глобус не выписали, регулятор ограничился лишь предупреждением. Оно было выписано за два проступка (нарушение подпункта «а» п.
11 и п. 21 ст. 21 ): За не предоставление на протяжении одного рабочего дня дополнительной информации по финмониторингу. За невыполнение своих функций по финансовому мониторингу: остановка по требованию Госфинмониторинга расходных
Читать на novostiua.newsОб этом же в других СМИ
СНБО ввел санкции в отношении 9 украинцев, попавших под ограничения в США, - Данилов focus.ua / 2 года назад
Байден объяснил отказ от новых санкций против «Северного потока-2» ru.slovoidilo.ua / 2 года назад
В России продление Советом ЕС санкций назвали ритуальной процедурой dsnews.ua / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.