С 1 декабря: для украинцев введут новый штраф - кого коснется

Все должно было начаться в октябре, но изменения решили отсрочить Минюст с 1 декабря вводит наказание за недостоверные данные о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности юридического лица.

Оно должно было заработать с октября текущего года, но его отложили, говорится на сайте министерства. Сообщается, что это необходимо для принятия всеми субъектами первичного финансового мониторинга мер, которые нужны для внедрения механизма уведомления держателя Единого госреестра юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий в информации о конечных бенефициарных владельцах собственности компаний и предприятий.

Таким образом, с 1 декабря текущего года внедряются: порядок уведомления держателя Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований о выявленных разногласиях между полученными субъектом первичного финмониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР данными о конечных бенефициарных владельцев и структуре собственности юрлица; порядок передачи держателем ЕГР данных о разногласиях между информацией о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности юрлица, получивших субъекты первичного финмониторинга во время проверки юрлица, и соответствующими данными, внесенными в госреестр, и о субъекте первичного финмониторинга, выявившего такие данные, в специально уполномоченный орган.