22.10.2023 - 08:34 / cxid.info

Для украинцев вводят особый финансовый контроль: кого коснется и, что теперь будет с деньгами

Парламент Верховной Рады Украины поддержал проект закона №9296-д «Об усилении финансового мониторинга РЕР (политически значимых лиц).За законопроект проголосовало 276 народных депутатов во время второго чтения.

Что же намеренны новое ввести данным законопроектом?Итак:Стоит отметить, что наказание банков составляет10 миллионов гривен.

При этом размер штрафных санкций за отказ от сотрудничества такой же, как и за отказ от особой проверки PEPПосле утверждения законопроекта во втором чтении редакция будет соответствовать стандартам AML/CFT.

экономика общество законопроект Верховная Рада Евросоюз ВР Ярослав Железняк Украина

Читать на cxid.info

Все новости от cxid.info

Об этом же в других СМИ

Неожиданная радость для водителей: заправляться на АЗС станет приятней - в Раде подготовили закон ukrainianwall.com / 10 месяцев назад

Арахамия анонсировал отставку министра: в Раде сказали, кого уволят dsnews.ua / 10 месяцев назад

В Раде зарегистрировали законопроект для борьбы с незаконным оборотом топлива minfin.com.ua / 10 месяцев назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают