Выездная миссия FATF в Москве прошли 11 — 29 марта 2019, пишет РБК. Ее эксперты оценили уровень борьбы России с отмыванием преступных средств.
Эта проверка стала четвертой по счету, предыдущая прошла в 2008 году. В докладе говорится, что Россия не является крупным центром отмывания преступных доходов, она — их источник.
Значительная часть этих денег отмывается за рубежом. В основном — в 85% случаях — выявленные преступления по легализации преступных доходов связаны с наркоторговлей и хищением
Читать на znak.com