Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
narodna-pravda.ua / 2 года назад
kubnews.ru / 2 года назад
Росфинмониторинг обнаружил новый крупный канал обналички
Объемы обналичивания денег с использованием медиативных соглашений в I полугодии 2021 г. выросли на 70% и достигли 1,5 млрд рублей по сравнению со II полугодием 2020 г.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росфинмониторинга и ЦБ РФ Согласно данным газеты, Росфинмониторинг зафиксировал резкое увеличение обналичивания денег через медиативные документы, которые могут недобросовестно использоваться в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств.
Служба рекомендовала медиаторам проверять компании на предмет наличия у них признаков фирм-однодневок, пишет газета. «В кредитные организации к исполнению предъявляются нотариально удостоверенные медиативные соглашения, в соответствии с которыми юридические лица обязаны
Читать на finanz.ruОб этом же в других СМИ
В России обнаружили новый метод кражи данных граждан на "Госуслугах" profile.ru / 2 года назад
В Калининграде открылся новый крупный спорткомплекс с бассейном rg.ru / 2 года назад
В МЧС не исключают новых крупных лесных пожаров в России nakanune.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.