РБК: ЦБ подключится к проверке клиентов банками
Банк России собирается расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанный ЦБ проект поправок в антиотмывочное законодательство и источники.Так, для этого вместе с банками будет создана единая платформа ЗСК или KYC.
Она позволит распределить клиентов кредитных организаций, исходя из из благонадежности, по зонам риска: на красную, желтую и зеленую зоны.
Читать на gazeta.ruОб этом же в других СМИ
Специалист рассказал, почему опасно подключать автоплатеж ria.ru / 3 года назад
В Совфеде предложили подключить духовные центры к адаптации мигрантов news.ru / 3 года назад
Экономист раскритиковал идею ЦБ разделить клиентов банков на группы riafan.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.