Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ iz.ru
ЦБ запланировал подключиться к проверке клиентов банками
Банк России разработал проект поправок в антиотмывочное законодательство, которые позволят ему подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег.
Об этом пишет РБК со ссылкой на разработанный ЦБ проект поправок в антиотмывочное законодательство и источники на финансовом рынке в пятницу, 27 ноября.В Центробанке подтвердили разработку документа, добавив, что он готовился совместно с Росфинмониторингом.Регулятор планирует запустить единую межбанковскую платформу по проверке клиентов к концу 2021 – началу 2022 года.
Для этого вместе с банками создадут единую платформу ЗСК или KYC. Она позволит распределить клиентов кредитных организаций, исходя из их благонадежности, по зонам риска: на красную, желтую и
Читать на iz.ruОб этом же в других СМИ
Экономист раскритиковал идею ЦБ разделить клиентов банков на группы riafan.ru / 3 года назад
Эксперт предупредил россиян о рисках новой системы проверки клиентов банков iz.ru / 3 года назад
Центробанк подключится к проверкам сомнительных банковских клиентов politros.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.