Центробанк подключится к проверкам сомнительных банковских клиентов
Центральный Банк России поддерживает создание единой платформы с банками, которая дает возможность распределять клиентов по зонам риска.Необходимо внести изменения в законодательство по борьбе с отмыванием денег, считает регулятор.
На платформе кредитные организации смогут оценить надежность предприятия и распределить компании в соответствии с риском возникновения подозрительных операций по трем зонам: красной, желтой или зеленой.
Например, человек, попавший в красную зону, не сможет открыть новый счет, совершать операции, пользоваться Системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и Системой быстрых платежей (СБП).
Читать на politros.comОб этом же в других СМИ
Эксперт Бадалов объяснил подробности новой системы оценки банковских клиентов argumenti.ru / 3 года назад
Центробанк РФ: пандемия способствовала росту в интернете финансовых пирамид polit.info / 3 года назад
Специалист рассказал, почему опасно подключать автоплатеж ria.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.