Плохая компания: банки смогут автоматически выявлять фирмы-однодневки

Банкам станет проще выявлять фирмы-однодневки: ФНС в 2022 году запустит сервис для кредитных организаций, с помощью которого они в автоматическом режиме смогут отслеживать адреса регистраций своих клиентов-юрлиц на предмет массовости.Об этом «Известиям» рассказали два источника на банковском рынке, информацию подтвердили в финансовых организациях и ЦБ.

Крупнейшие банки поддерживают инициативу налоговиков.В Росфинмониторинге отметили, что риски использования фирм-однодневок для теневых схем по-прежнему сохраняются.

Однако нововведение может привести к блокировке счетов добросовестных компаний, оформленных по тем же адресам, опасаются юристы.Банки ждутО том, что ФНС в 2022 году планирует предоставить кредитным организациям автоматизированный доступ для проверки адресов юрлиц на массовость, знают в Делобанке (группа СКБ Банка), сообщил «Известиям» его бизнес-директор Алексей Трегубов.В «Сбере» заявили, что заинтересованы в таком сервисе, поскольку в рамках банковских процессов проводится верификация юридических лиц и ИП.