Питерские домохозяйки создали подпольный банк и ненадолго разбогатели
МВД сообщило о задержании нескольких безработных жительниц Санкт-Петербурга, которые подозреваются в создании нелегального банка и незаконном обналичивании денег.
По данным полиции, подозреваемые "заработали" около 33,5 млн рублей. По версии следствия, подпольный банк в течение четырех лет проводил незаконные операции по обналичке.
Клиентами, как выяснилось, были как компании, так и физлица. В рамках преступной схемы деньги клиентов по мнимым договорам поступали на счета подконтрольных фирм, после чего переводились на счета ИП и физлиц и обналичивались через банкоматы.
Читать на mk.ruОб этом же в других СМИ
В Петербурге "банда домохозяек" открыла подпольный банк и обналичила полмиллиарда рублей reendex.ru / 2 года назад
Петербургские домохозяйки открыли подпольный банк и обналичили полмиллиарда рублей znak.com / 2 года назад
Российские домохозяйки открыли подпольный банк и обналичили полмиллиарда рублей lenta.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.