Игорь Черкасский - главные новости

Игорь Черкасский, глава Госфинмониторинга, в своей колонке YouControl анализирует вызовы и планы на 2024 год в сфере финансового мониторинга. Он фокусируется на том, как это повлияет на корпоративный сектор.Как председатель Госфинмониторинга, я горжусь нашей работой по защите финансовой системы страны, особенно в условиях военного положения. Наша работа с фокусом на выявлении и препятствии финансированию терроризма оказалась критически важной.

В течение десяти лет 83 центральных органа исполнительной власти Украины пережили 401 смену руководства. Это данные исследования YouControl, в ходе которого были проанализированы данные ЕГР и нормативно-правовые акты о назначении и увольнении руководителей с 12 апреля 2014 года по 5 января 2024-го.Время пребывания в должности руководителей проанализированных учреждений варьируется в среднем от 9 месяцев до 9 лет.

Главой Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорем Черкасским и Руководителем Подразделения финансовой разведки Полиции Королевства Швеция Леной Палмклинт заключен Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения.Это событие состоялось в рамках рабочего визита представителей Госфинмониторинга в Подразделение финансовой разведки Королевства Швеция (г.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.Доверие серьезно подорвано из-за позиции Росфинмониторинга (ПФР Российской Федерации) относительно действий и политики своего правительства, а также способов коммуникации, избранных ПФР России. Для поддержки репутации Эгмонтской группы в глобальном пространстве противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, обеспечению сплоченности экосистемы ПВК/ФТ и защиты других интересов и целей Эгмонтской группы, Председателя ПФР Эгмонтской группы во время виртуальной встречи 18 октября 2023 договорились о следующем:- приостановить членство Росфинмониторинга в Эгмонтской группе ПФР на время, необходимое для защиты интересов Эгмонтской группы и обеспечения достижения ее целей;- поддерживать дополнительные меры, предпринятые Председателями ПФР 13 декабря 2022 г., насколько это практически возможно с учетом приостановки.Эгмонтская группа будет продолжать контролировать выполнение этих мероприятий до тех пор, пока эти действия практически и необходимы для защиты интересов и целей Эгмонтской группы.Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский по этому поводу отметил:«Мы благодарим всех наших партнеров за поддержку Государственной службы финансового мониторинга Украины, конструктивную и содержательную дискуссию.Террористическая война России, риски и угрозы, которую она несет для международной финансовой системы, не оставляют никаких других вариантов действий для профессиональных и аполитичных организаций среды борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

В ходе заседаний планируется рассмотреть ряд вопросов относительно текущего положения дел, а также глобальных инициатив в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В этом контексте для Украины важно обсуждение вопроса о дальнейшем наложении санкций на РФ, основываясь на растущих угрозах и рисках, что несет РФ для международной финансовой системы.По этому поводу Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский 7 июня т.г.

Министерство финансов Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины призывают Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force – FATF) внести российскую федерацию в "черный список" как юрисдикцию с высоким уровнем риска во время пленарного заседания в Париже 19-23 июня.

Министерство финансов Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины призывают Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force – FATF) внести российскую федерацию в "черный список" как юрисдикцию с высоким уровнем риска во время пленарного заседания в Париже 19-23 июня. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.Министр финансов Украины Сергей Марченко официально обратился к министрам финансов и другим министерствам, ответственным за политику противодействия отмыванию средств в странах-членах и наблюдателях FATF, с просьбой поддержать включение россии в "черный список" за принципиальные нарушения стандартов FATF.

Глава Минфина Сергей Марченко официально обратился к министрам финансов и другим министерствам, ответственным за политику противодействия отмыванию средств в странах-членах и наблюдателях FATF, с просьбой поддержать включение России в черный список. 

Письмо Председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского опубликовано на сайте Государственной службы финансового мониторинга Украины. Уважаемые члены, наблюдатели и ассоциированные члены FATF!Мы благодарны Вам за те усилия, которые с вашей поддержкой прилагаются FATF с целью осуждения и надлежащего реагирования на вопиющие нарушения Российской Федерацией (РФ) международных стандартов, в частности, систематические акты террора совершенные на территории Украины.

* направлена ​​Эгмонтской группе информация о примерах кейсов, связанных с сокрытием бенефициарной собственности активов или операций, трансграничных сетей ВК, торговли людьми, борьбы с коррупцией, крупномасштабных схем по ВК; * как членом проектной команды, принято участие в не менее четырех проектах Эгмонтской группы, в двух из которых в качестве солидера.Среди тем, над которыми работала Служба, были исследования тяжких налоговых преступлений, киберпреступности и FinTech, сотрудничества с таможенными органами, борьба с коррупцией и т.д.Последним из завершенных проектов Эгмонтской группы накануне полномасштабной вооруженной агрессии – войны РФ против Украины, в котором ПФР Украины выступил одним из лидеров, был проект «Возвращение активов – Роль ПФР».В предыдущие годы Госфинмониторинг стал одним из самых активных ПФР среди членов Эгмонтской группы и занял 2 место в регионе по активности и вкладам в деятельность Эгмонтской группы.

В момент написания этой статьи Россия продолжает бомбить мою страну, мой город Киев, а также улицы, парки и центральные площади, на которых я гулял со своими детьми. Целые далеки от военных — российские ракеты намеренно нацелены на гражданских, чтобы внушить страх в сердца украинцев и сомнения в решимости наших союзников.

Заявление, размещенное на официальном веб-сайте FATF.Согласно заявлению, FATF в очередной раз выразила глубокое соболезнование по поводу безосновательных потерь людей, страданий и разрушений, вызванных продолжающимся российским вторжением в Украину.Действия РФ продолжают нарушать основные принципы FATF, направленные на содействие безопасности, защищенности и целостности финансовой системы. В результате продолжающихся действий РФ FATF решила наложить дополнительные ограничения на оставшиеся полномочия страны, в том числе запретив РФ участвовать в текущих и будущих проектах FATF.

Сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.В ходе Пленарного заседания планируется рассмотреть ряд вопросов, касающихся глобальных мер, принимаемых FATF и его членами в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.Участие Госфинмониторинга в указанных мероприятиях FATF осуществляется при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI).Стоит отметить, что в свете последних ужасных террористических атак, совершенных РФ в Украине, существует настоятельная необходимость надлежащей жесткой реакции соответствующих международных институтов, заботящихся о глобальной безопасности, в т.ч. финансовой.Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский лично обратился к Президенту FATF г-ну Раджи Кумару, который 1 июля т.г.

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Черкасский Игорь Борисович по случаю Дня работника системы финансового мониторинга поздравил коллег с праздником. Соответствующее сообщение появилось на сайте Государственной службы финансового мониторинга Украины.

В сентябре 2021 года министру молодежи и спорта Вадиму Гутцайту начислили 67,8 тыс. гривен зарплаты. Гутцайт получил больше, чем глава Минюста Денис Малюська. Зарплата главного юриста страны составил  66 тыс. грн, сообщили Українські Новини. Полная сумма начисленной зарплаты министра по делам молодежи и спорта составила 67 823 гривны. Эта сумма состоит из следующих выплат: 

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский подписал с Президентом Управления по надзору и финансовой информации Ватикана (Подразделение финансовой разведки Святого Престола) Кармело Барбаггало Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, связанным предикатным преступлениям, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.Так, Госфинмониторинг и подразделение финансовой разведки Святого Престола будут обмениваться информацией, которая есть в их распоряжении, о финансовых операциях, в отношении которых существует подозрение, что они касаются отмывания доходов, полученных

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский подписал с Директором Подразделения анализа финансовой информации Республики Мальта (ПФР) Кеннетом Фаруджей Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, связанным предикатным преступлениям, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы финансового мониторинга.Так, Госфинмониторинг и ПФР Республики Мальта будут обмениваться информацией, которая есть в их распоряжении, о финансовых операциях, в отношении которых существует подозрение, что они касаются отмывания доходов,

Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины — первый вице-премьер Алексей Любченко и председатель Госслужбы финансового мониторинга Игорь Черкасский — могут быть причастны к манипуляциям с налогом на добавленную стоимость. Об этом сообщает UBR.

Члены Совета нацбезопасности и обороны – первый вице-премьер Алексей Любченко и глава Госслужбы финансового мониторинга Игорь Черкасский – могут совместно быть причастными к многомиллиардным «скруткам» налога на добавленную стоимость, пишет издание Дело со ссылкой на публикацию UBR.

Члены Совета нацбезопасности и обороны - первый вице-премьер Алексей Любченко и глава Госслужбы финансового мониторинга Игорь Черкасский - могут совместно быть причастными к многомиллиардным “скруткам” налога на добавленную стоимость.

Члены Совета нацбезопасности и обороны — первый вице-премьер Алексей Любченко и глава Госслужбы финансового мониторинга Игорь Черкасский — могут совместно быть причастными к многомиллиардным "скруткам" налога на добавленную стоимость, пишет UBR.

Председатель Госслужбы финансового мониторинга Игорь Черкасский получил в 2020 году зарплаты на общую сумму 753,2 тыс. грн, то есть порядка 62,8 тыс. грн в месяц. А общий размер его прошлогоднего семейного дохода составил 7,4 млн грн.

Доля нелегальных сигарет в России составила 10,7% в первом квартале 2021 года, половина из них имеет белорусское происхождение, свидетельствуют результаты аналитического исследования табачного рынка, проведенного компанией Kantar TNS.По данным авторов исследования, за прошедший год доля нелегального белорусского продукта в России выросла более чем в полтора раза, а в приграничных регионах Беларусь выступает крупнейшим поставщиком нелегальных сигарет.При сохранении текущего уровня нелегального рынка ущерб российскому бюджету может составить порядка 100 млрд рублей в 2021 году, считают эксперты.Представители табачного рынка России, комментируя ситуацию, также говорят о том, что основным драйвером роста нелегального табачного рынка в России

Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) отслеживает оборот виртуальных активов с помощью специального программного обеспечения и других источников.

Главными поставщиками информации о реальных собственниках компаний для финмона сейчас являются субъекты первичного финансового мониторинга. Об этом в интервью «Минфину» рассказал председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский

В уголовных процессах, начатых по материалам Госфинмониторинга, арест наложен на сумму в 28 раз меньшую, чем сумма выявленных потенциально преступных транзакций. Почему так происходит, в интервью «Минфину» рассказал глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

Госфинмониторинг Украины отслеживает оборот виртуальных активов с помощью специального ПО и других источников, рассказал в интервью "Обозревателю" глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский.

Банки выступают главными поставщиками информации в Госфинмониторинг. Кто еще помогает в сборе данных для финразведки в интервью «Минфину» рассказал председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский.

Финразведка обладает специфическим программным обеспечением для анализа информации, связанной с оборотом виртуальных активов. Об этом в интервью «Минфину» рассказал председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский.

Руководитель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский задекларировал за 2020 год 518 тысяч долларов США, 162 тысяч евро и 560 тысяч в национальной валюте Украины. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини. Черкасский задекларировал 518 тыс.

В последнее время банковские клиенты массово жалуются на блокирование карт по непонятным причинам. Объясните, какой логикой руководствуются банкиры, что вызывает подозрение?Да, мы знаем о таких нареканиях.

Воспитание курильщиков. В России начали маркировку сигаретОднако ключевые предпосылки распространения нелегальной продукции все еще не устранены, считает Игорь Черкасский, руководитель «БАТ Россия» по противодействию нелегальной торговле: в первую очередь это ценовой разрыв стоимости сигарет в странах ЕАЭС. С 2021 года ставка акциза в России увеличится на 20%, из-за чего этот ценовой разрыв между легальной продукцией и продукцией, поступающей из стран-соседей по ЕАЭС увеличится кратно, опасается Александр Мироненко, директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России. В сентябре правительство сообщило о планах повысить табачные акцизы в 2021 году.

Указом президента 28 ноября отныне является Днем работника системы финансового мониторингаКак передает Politeka.net, об этом сообщается на сайте ОПУ, указ вступает в силу со дня его опубликования."Учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в поддержку инициативы Кабинета Министров Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга, отмечать ежегодно 28 ноября", - говорится в

Президент Владимир Зеленский подписал указ №523/2020, в результате которого в Украине 28 ноября ввели День работника системы финансового мониторинга. По этому случаю своих коллег поздравил Председатель Государственной службы финмона Украины Игорь Черкасский.

САП открыла уголовное дело.Об этом со ссылкой на источник из его окружения сообщает "РБК-Украина". Отметим, что Черкасскому 49 лет. Он был народным депутатом Верховной Рады Украины 6-го созыва.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград выдающимся украинцам. Как следует из , обнародованного на Официальном интернет-представительстве главы государства, награждение приурочено ко Дню Конституции.

на сайте главы государства.Орден князя Ярослава Мудрого V степени получили восемь человек: гендиректор “Интерфакса-Украина” Александр Мартыненко, гендиректор Никопольского завода ферросплавов Владимир Куцина, бурмистр польского города Александрув-Куявски Анджей Цесля (посмертно), священник УГКЦ из Люблина Стефан Батрух, глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский, директор Института электродинамики НАНУ Александр Кириленко, директор Института проблем регистрации информации НАНУ Вячеслав Петров и балерина Елена Филипьева.Орден князя Ярослава Мудрого ІV степени присвоен вице-президенту НОК Валерию Борзову и певцу Василию Зинкевичу.Ректор Львовской политехники Юрий Бобал удостоился ордена князя Ярослава Мудрого ІII степени.Десятки человек

Президент назначил Екатерину Слядневу заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении состава Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства в понедельник, 15 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский расширил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) за счет своих сторонников. Это следует из опубликованного на официальном сайте президента указа.

Из указа следует, что в персональный состав СНБО войдут глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев, председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский.Кроме того, в СНБО теперь будут руководитель офиса президента Андрей Богдан, а также заместители руководителя ОП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины руководителя своего Офиса Андрея Богдана и его заместителей Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку. Соответствующий указ под №520/2019 и названием "Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" опубликован на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности нового члена.

Литовского экс-министра и бывшего министра экономического развития Украины Айвараса Абромавичуса назначили членом наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Экс-министра экономического развития Айвараса Абромавичуса назначили членом наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром».