отмывание денег Госфинмониторинг
/ politeka.net

Глава Госфинмониторинга: в 2020 году по нашим материалам открыто 314 уголовных производств

В последнее время банковские клиенты массово жалуются на блокирование карт по непонятным причинам. Объясните, какой логикой руководствуются банкиры, что вызывает подозрение?Да, мы знаем о таких нареканиях.

У нас есть постоянная коммуникация с Национальным банком, мы регулярно получаем обращения от клиентов по описанным вами случаям.

И здесь вопрос, в основном, лежит в адекватности или неадекватности системы управления рисками в каждом конкретном банке.На нормативном уровне все «маяки» расставлены, остается работа регулятора по проверке подобных фактов.

Читать на politeka.net
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают

DMCA