Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
gordonua.com / 3 года назад
news-front.info / 3 года назад
В Госфинмониторинге Украины рассказали, как отслеживают подозрительные сделки с криптовалютами
Госфинмониторинг Украины отслеживает оборот виртуальных активов с помощью специального ПО и других источников, рассказал в интервью "Обозревателю" глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский.
По его словам, ведомство также получает информацию о подозрительных сделках с цифровыми валютами, которые могут быть связаны с отмыванием средств или финансированием терроризма, от правоохранителей, иностранных подразделений финразведки, а также поставщиков связанных с криптовалютами услуг, включая биржи и обменники.
Последние являются субъектами первичного финансового мониторинга и обязаны информировать о своих подозрениях, добавил Черкасский. "На сегодняшний день нами переданы в правоохранительные органы девять материалов с подозрением относительно
Читать на forklog.comОб этом же в других СМИ
Путин анонсировал ответ России на зачистку политического поля Украины politros.com / 3 года назад
Замглавы офиса президента Украины рассказал, почему «Квартал 95» не шутит о Зеленском news.tut.by / 3 года назад
Я в восторге от Западной Украины – Андрей Макаревич о своем визите во Львов prm.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.