Финразведка обладает специфическим программным обеспечением для анализа информации, связанной с оборотом виртуальных активов.
Об этом в интервью «Минфину» рассказал председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский. Суть проблемы «Вопрос обращения и мониторинга виртуальных активов становится все более популярным.
Очевидно, что эта сфера имеет риски отмывания денег и финансирования терроризма», — подчеркнул Игорь Черкасский. Главный финразведчик страны отметил, что Украина одна из первых распространила антилегализационное законодательство на деятельность, связанную с оборотом виртуальных активов.
Читать на minfin.com.ua