Финансовые учреждения массово проверяют переводы с карты на карту Украинские банки стали тщательно проверять денежные переводы с кары на карту для противодействия мошенничеству.
Названы суммы, которые могут быть подозрительными и повлечь за собой блокировку счетов. Данной информацией делятся «Факты». Законом предусмотрено, что контролю подлежат финансовые операции, сумма которых превышает 400 000 гривен.
Такие действия уж точно привлекут внимание финансового мониторинга и клиенты будут вынуждены оправдываться о происхождении данных средств.
Читать на ukrainianwall.com