01.09.2020 - 16:12 / gordonua.com

Организаторам многомиллионной финансовой пирамиды сообщили о подозрении. По данным СМИ, речь идет о B2B Jewelry

Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении организатору финансовой пирамиды и его соучастникам, проинформировала пресс-служба ведомства 1 сентября.Фигуранты дела подозреваются в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также в отмывании средств, полученных преступным путем (ч.

3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса). Им еще не избрали меру пресечения.По данным следствия, к организации пирамиды причастны более 20 человек, в схеме участвовало более 100 подконтрольных им юридических лиц."Участники преступной схемы собирали денежные средства граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов.

подозрение финансовая пирамида Офис Генпрокурора Украина

Читать на gordonua.com

Все новости от gordonua.com

Об этом же в других СМИ

Организаторам финансовой пирамиды B2B избрали меры пресечения ru.slovoidilo.ua / 3 года назад

Двух организаторов пирамиды B2B Jewelry отправили под домашний арест gordonua.com / 3 года назад

Суд отправил двух организаторов «пирамиды» B2B Jewelry под домашний арест nv.ua / 3 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают