финансовая пирамида - главные новости

08.12 / 08:59

Свердловская область финансовая пирамида Центральный Банк России В Свердловской области обнаружили финансовую пирамиду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря, ФедералПресс. Кроме финансовой пирамиды, были выявлены 20 организаций, которые вели нелегальную финансовую деятельность, сообщает пресс-служба уральского отделения Банка России. Финансовая пирамида, которую обнаружили в Свердловской области, носила название P2P Arbitration.

11.09 / 20:00

Мошенничество мошенники финансовая пирамида Российская пропаганда Обещали реактор Украине, финансируя пропаганду РФ: чехи заплатили миллиард мошенникам, — расследование

Созданная в Чехии компания хвасталась управлением более 1,3 млрд крон своих вкладчиков. Как выяснилось, несмотря на обещания о строительстве ядерного реактора для украинцев на самом деле деньги шли на пророссийские фейки. Мошенники в Чехии реализовали масштабную схему, прикрываясь инвестированием.

22.08 / 19:17

Мошенничество мошенники Киберпреступность финансовая пирамида Киберполиция Мошенники обманули инвесторов "финансовой биржи" на 500 тысяч гривен

Жители Кропивницкого организовали фейковую финансовую биржу, которая обманывала своих инвесторов. В Кировоградской области киберполицейские прекратили противоправную деятельность "финансовой биржи", участники которой незаконно завладевали деньгами вкладчиков. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

07.08 / 12:26

Инвестиции акции финансовая пирамида Расцвет и крах МММ: почему рухнула крупнейшая в России финансовая пирамида

Деятельность МММ стала самой масштабной в постсоветском пространстве махинацией, из-за которой от 10 до 15 миллионов людей лишились своих накоплений.

04.04 / 12:54

Мошенничество СБУ мошенники новости Украины финансовая пирамида Обманули тысячу украинцев: СБУ разоблачила российскую финансовую пирамиду

Мошенники предлагали клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы "умножит" капиталовложения. Служба безопасности разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду почти на 40 миллионов долларов. Мошенническую схему замаскировали под псевдоинвестиционный проект Life is good и даже пытались открыть офис в Киеве, сообщил пресс-центр СБУ.

04.04 / 11:13

Мошенничество СБУ криптовалюта финансовая пирамида СБУ заявила о разоблачении масштабной финансовой пирамиды с участием российской компании на $40 млн

По данным следствия, участники преступной группы, в которую входили граждане Украины и РФ, мошенническим путем завладели денежными средствами граждан, в том числе иностранных государств, под видом их участия в инвестиционном проекте российской компании Life is good.Суть проекта состоит в инвестировании денежных средств участников. При этом им обещают получение сверхдоходов от псевдоторгов, проводимых доверенными консультантами российской компании, говорится в сообщении.

30.11 / 20:25

махинации финансовая пирамида криптобиржа Учите историю мошенничества. Что нужно знать о крахе биржи FTX

Гарольд Джеймс Историк, профессор Принстонского университета Крах криптовалютной биржи FTX и завораживающий подъем и падение ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида — это лишь последний эпизод, инкапсулирующий опасности финансовых инноваций На этом этапе регулирующим органам, финансовым институтам и инвесторам должно быть легко обнаружить очевидную схему Понци. Почему же мы тогда должны снова и снова проходить этот сложный урок?Вопреки распространенному мнению, неизменная привлекательность схем Понци отражает не только жадность и доверчивость, но и простой факт: подобно таким схемам, ценные инновации также полагаются на эффект снежного кома.

16.04 / 13:24

криптовалюта приложение финансовая пирамида $100 в день за пробежку в NFT-кроссовках: STEPN предложил новый споcоб заработка крипты

Сейчас бегуны могут стабильно зарабатывать с пользой для здоровья, но проект может оказаться финансовой пирамидой. Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде.

16.03 / 17:02

финансовая пирамида В Петербурге и Ленобласти задержали организаторов финансовой пирамиды

Полицейские задержали четырех руководителей финансовой пирамиды, обманувших сотни россиян.

16.03 / 15:40

Мошенничество финансовая пирамида Полиция Петербурга выявила финансовую пирамиду

Оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти пресечена деятельность потребительского общества, работавшего по принципу финансовой пирамиды. Задержаны четверо руководителей организации, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

14.02 / 11:48

рубль финансовая пирамида В КБР разоблачили финансовую пирамиду, привлекшую более 915 миллионов рублей

По версии следствия, финансовая пирамида была создана в 2020 году. Преступники размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты.Задержаны 18 человек, еще двое находятся в розыске.На похищенные деньги двое обвиняемых купили фуру с прицепом стоимостью более 9 миллионов рублей.

20.01 / 23:23

Урал финансовая пирамида На Урале пытаются возродить «пирамиду Мавроди»

В Уральских регионах России появилась неофициальная «коммерческая секта» , которую подозревают в совершении мошеннических действий. На фоне пандемии они, что называется, неплохо устроились. Организаторы компании стали в прямом смысле призывать всех жителей страны вложиться в их финансовую пирамиду. При этом, они заявляли, что их кумиром был и остаётся легендарный финансовый «стратег» Сергей Мавроди.

03.01 / 15:42

финансовая пирамида Двое жителей Башкирии собрали с людей 1,7 миллиарда рублей: пирамида рухнула

Шесть лет назад житель Башкирии создал потребкооператив «Инвестсоцвклад». Как пишет прокуратура, он действовал как типичная финансовая пирамида. Второго соучастника он тоже вовлек в работу.

14.12 / 16:59

законопроект финансовая пирамида ВРУ В Украине больше не будет финансовых пирамид

Верховная Рада сделала шаг к усилению полномочий Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в борьбе с финансовыми пирамидами.

14.12 / 14:10

финансы Верховная Рада финансовая пирамида Рада приняла в первом чтении законопроект, противодействующий финансовым пирамидам

до 1,5 млн украинских граждан, "и это сегодня, это не в 90-е". Он подчеркнул, что только B2B Jewelry обманула 600 тыс. украинцев на общую сумму $250 млн. Народні депутати #Рада9 прийняли за основу #ЗП5865 «Про внесення змін до Закону "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках» pic.twitter.com/izTEwRy3v2

14.12 / 13:40

Мошенничество законопроект финансовая пирамида Рада в первом чтении приняла законопроект о борьбе с финансовыми пирамидами

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 5865 по регулированию и надзору на рынках капитала и организованных товарных рынках. «За» проголосовали 247 нардепов.

02.12 / 08:32

Мошенничество обыск финансовая пирамида В Петербурге задержаны топ-менеджеры финансовой пирамиды QBF, в которую вкладывалась Волочкова

В Петербурге задержали топ-менеджеров QBF, 31-летнего Алексея Голубева и 33-летнего Владимира Пахомова, по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом пишет "Коммерсант".

19.11 / 08:04

Мошенничество финансовая пирамида Волочкову на 1,7 млн рублей обманула финансовая пирамида

Волочкова рассказала, что, поддавшись уговорам мошенников, вложила в финансовую пирамиду 3 млн руб. в прошлом году.

29.10 / 15:23

мошенники обман финансовая пирамида В России появились «игровые» финансовые пирамиды

ЦБ стал выявлять новый тип финансовых пирамид в России, которые действуют в форме «онлайн инвестиционных игр», сообщает РБК. Сейчас подобные проекты – это 8% от общего числа выявленных за 3-й квартал 2021 года финансовых пирамид, но некоторые из них еще только раскручиваются.

06.09 / 12:36

финансовая пирамида Полиция Свердловская полиция ищет жертв финансовой пирамиды "Финико"

По его данным, эта сомнительная структура, пока не попала в разработку сотрудников полиции, заманивала в свои сети граждан под предлогом достаточно быстрого получения прибыли от вложенных личных сбережений под высокий процент. Некоторым из числа первопроходцев действительно скромные «гонорары» выплатили за счет новых клиентов, но в итоге все равно все вкладчики потеряли свои деньги.

18.08 / 07:12

общество финансовая пирамида Вторая после МММ: как работала финансовая пирамида «Финико»

презентации в апреле 2020 года один из основателей пирамиды Кирилл Доронин. Эти инструменты, по его словам, могут приносить около 5% доходности в день.

17.08 / 17:53

валюта нацполиция финансовая пирамида Правоохранители заблокировали финансовую онлайн-пирамиду

В Киеве правоохранители заблокировали финансовую онлайн-пирамиду. Обещая доходы от торговли валютами, фигуранты присвоили два миллиона гривен, — сообщает департамент Киберполиции.

17.08 / 16:30

Мошенничество новости Украины финансовая пирамида В Киеве заблокировали финансовую онлайн-пирамиду

Мошенники предлагали гражданам получать доход от торговли валютами. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила 2 миллиона гривен.

13.08 / 12:02

происшествия финансовая пирамида Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО сооснователя финансовой пирамиды Finiko Доронина

КАЗАНЬ, 13 авг – РИА Новости. Верховный суд Татарстана в пятницу отказался выпускать из-под стражи одного из основателей финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина, передает корреспондент РИА Новости.

31.07 / 11:46

закон финансовая пирамида Сооснователя финансовой пирамиды Finiko арестовали на два месяца

Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, задержанного накануне, арестовали до 28 сентября. Решение вынес Вахитовский районный суд Казани, передал 30 июля корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

31.07 / 10:34

Мошенничество финансовая пирамида Финансовые пирамиды и деградация экономического интеллекта в России

Вахитовский районный суд Казани арестовал на два месяца одного из основателей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина, которого ранее задержала полиция, передает ТАСС из зала суда.Приведу социальные особенности, в которых вновь возродился в России феномен масштабной пирамиды: 1. Особенностью этой финансовой пирамиды, в отличие от МММ, было то, что она была создана в условиях изобилия российских кредитов, долгового кредитного рабства и расцвета кредитомании.

30.07 / 18:59

суд финансовая пирамида Суд в Казани на два месяца арестовал основателя финансовой пирамиды Finiko

пишет «Коммерсантъ».Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК), уточняет издание.

30.07 / 14:29

Мошенничество финансовая пирамида В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko

сообщило местное издание «Бизнес Online», а позднее со ссылкой на источники в правоохранительных органах написали ТАСС и «РИА Новости».По данным собеседника «РИА Новости» Доронину в ближайшее время должны избрать меру пресечения.Ранее на этой неделе МВД Татарстана сообщило, что в местные правоохранительные органы поступило около 100 заявлений от обманутых вкладчиков Finiko, «суммы ущерба в которых варьируются от 100 000 до 10 млн рублей». Кешбэк в 200%: как в России работает ювелирная сеть с признаками финансовой пирамидыПо данным ведомства, представляющиеся сотрудниками Finiko люди с 1 июня 2018 по декабрь 2020 года привлекали деньги «под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных

30.07 / 13:37

происшествия финансовая пирамида Источник: полиция задержала в Казани одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Доронина

КАЗАНЬ, 30 июл – РИА Новости. Полиция задержала в Казани одного из основателей финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.

26.07 / 18:18

СБУ финансовая пирамида СБУ повторно закрыла магазины сети B2B Jewelry (видео, фото)

В ходе обысков, которые провели в 26 местах, была изъята документация, ювелирные изделия и автомобили. Саму сеть подозревают в мошенничестве и отмывании денег.

26.07 / 16:13

СБУ финансовая пирамида Фото СБУ разоблачила финансовую пирамиду B2B Jewelry

Представителей B2B Jewelry подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах Служба безопасности Украины продолжает разоблачать масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

26.07 / 13:16

СБУ нацполиция финансовая пирамида СБУ и Нацполиция снова закрыли магазины B2B Jewelery

в сети магазинов B2B Jewelry, которые принадлежат создателю одноименной финансовой пирамиды Николаю Гонте.Об этом говорится в видеообращении руководства компании."Правоохранительные органы вынесли все украшения из ювелирных салонов. Все наши магазины, а также производство опустошили и опломбировали.

17.07 / 10:43

махинации обман финансовая пирамида Пирамидная игромания России

Крах выросшей и поднявшейся в Татарстане пирамиды Finiko стал сенсацией для ее вкладчиков. Но это не было неожиданностью для меня.

16.07 / 12:43

финансовая пирамида Киберполиция Киберполиция заблокировала финансовую пирамиду

В Украине заблокировали очередную мошенническую схему инвестиций. По данным следствия, ее организаторы обманули вкладчиков более чем на 250 млн гривен, сообщает пресс-служба Киберполиции.

08.07 / 19:41

ЦБ деньги финансовая пирамида ЦБ аннулировал лицензии инвесткомпании QBF

сообщается на сайте регулятора. Основанием для принятия такого решения ЦБ называет «неоднократные нарушения требований законодательства о ценных бумагах». Речь идет в том числе о неисполнении или ненадлежащем исполнении предписаний регулятора.

06.07 / 13:24

Мошенничество хищения финансовая пирамида Организаторы аферы на 2,5 млрд рублей сбежали за границу, девушки-менеджеры под арестом ждут приговора

Владелец компании «Финансовый брокеръ» Александр Дрибенц обвиняется в хищении денег нескольких тысяч вкладчиков на сумму более 2,5 млрд рублей. Он и гендиректор этой фирмы Алексей Мустафин заочно арестованы.

15.06 / 07:11

Инвестиции финансовая пирамида фондовый рынок Секреты финансовых пирамид: почему возбудили дело против сотрудников QBF и как компания переводила деньги в офшоры

сообщила, что следственный департамент МВД в апреле возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении сотрудников инвесткомпании QBF. Силовики занимались расследованием почти год и пришли к выводу, что QBF, занимавшая несколько этажей в башне «Город столиц» в Москва-Сити, привлекала деньги физлиц для инвестиций в Москве, Санкт-Петербурге и своих филиалах на Урале, Сибири и Поволжье, а затем выводил их в офшоры.

31.05 / 14:24

биткоин мошенники финансовая пирамида Австралийка потеряла все сбережения из-за криптовалютных мошенников

Женщина, всю жизнь проработавшая медсестрой, увидела рекламу с предложением инвестировать в биткоин в интернете. Проект якобы поддерживали многие знаменитости из Австралии, сообщает forklog.com.

28.04 / 12:17

онлайн финансовая пирамида онлайн трансляция Эдвард Сноуден разоблачил финансового мошенника в прямом эфире (видео)

В ходе онлайновой конференции экс-агент АНБ и ЦРУ представил зрителям изобличающую статью о мастере финансовых пирамид Суниле Тулсиани. Недавно Эдвард Сноуден принял участие в онлайновой конференции, посвященной инвестициям в недвижимость.

22.04 / 17:42

финансовая пирамида Жертвами обмана создателей финансовой пирамиды в Москве стали свыше 100 вкладчиков

Сотрудники полиции задержали пять человек, которые подозреваются в создании финансовой пирамиды. Жертвами стали 120 инвесторов.

22.04 / 13:57

деньги финансовая пирамида Полиция Создатели финансовой пирамиды похитили у москвичей почти полмиллиарда рублей

Полиция Москвы задержала пятерых организаторов финансовой пирамиды, которые обманули 120 человек на сумму свыше 460 миллионов рублей.

14.04 / 22:11

финансовая пирамида Сюжеты Аферист века. Умер создатель крупнейшей финансовой пирамиды в мире

Осужденный на 150 лет заключения махинатор Бернард Мэдофф умер в тюрьме в США, считается, что он создал крупнейшую в мире финансовую пирамиду. Бернард Мэдофф – американский финансист, который был обвинен в создании крупнейшей в мире финансовой пирамиды.

14.04 / 19:06

смерть тюрьма финансовая пирамида В тюрьме США умер "аферист века" Бернард Мэдофф

Мэдоффа арестовали в декабре 2008 года. В тюрьме США умер Бернард Мэдофф — организатор одной из крупнейших в истории финансовых пирамид.

14.04 / 18:18

смерть тюрьма финансовая пирамида В тюрьме США умер "аферист века"

Бернард Мэдофф скончался в больничном блоке тюрьмы штата Северная Каролина в возрасте 82 лет. В тюрьме США умер Бернард Мэдофф – организатор одной из крупнейших в истории финансовых пирамид. Об этом 14 апреля сообщило агентство AP со ссылкой на источники.

14.04 / 17:24

афера финансовая пирамида Умер «аферист века», создатель одной из крупнейших финансовых пирамид Бернард Мэдофф

Организатор одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Бернард Мэдофф умер в тюрьме в возрасте 82 лет, сообщает AP со ссылкой на источник. В 2009 году американского бизнесмена приговорили к 150 годам заключения, он отбывал наказание в штате Северная Каролина.

14.04 / 17:13

заключенный финансовая пирамида Отбывал 150-летний срок. В США умер создатель крупнейшей финансовой пирамиды в истории

Бернард Мэдофф (Фото: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo) Американский бизнесмен и создатель крупнейшей финансовой пирамиды в истории Бернард Мэдофф скончался в тюрьме в возрасте 82 лет, сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.Мэдофф страдал от хронической почечной недостаточности и еще нескольких заболеваний.

03.04 / 18:55

Мошенничество финансовая пирамида новости Киева В Киеве разоблачили мошенническую финансовую пирамиду: подробности

Организатором оказался гражданин РФ. В Киеве разоблачили шестерых участников группировки, причастных к финансовой пирамиде.

03.04 / 17:15