Nexo столкнулась с оттоком средств после обысков в болгарском офисе

Криптолендинговая платформа Nexo зафиксировала существенный отток клиентских средств на фоне сообщений об обысках в болгарском офисе в рамках расследования потенциальных нарушений AML-политики.

Floods of outflows seen from @Nexo wallet addresses on-chain.This follows news that Nexo Bulgarian offices were raided by special police this morning.Stay safe.https://t.co/kU5L01rjQ1 pic.twitter.com/ylPDn9j91z— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) January 12, 2023 В операции прокуратуры Болгарии задействовано более 300 человек. «В столице проводятся активные следственные действия по нейтрализации незаконной преступной деятельности криптобанка Nexo», — говорится в заявлении.

По словам пресс-секретаря ведомства Сиики Милевов, обыски связаны с проверкой информации по обвинениям в использовании платформы представителями организованной преступности, отмывании денег, налоговых нарушениях, мошенничестве и предоставлении банковских услуг без лицензии.