/ polit.ru
«Не все из этих фактов имели признаки состава преступления». Росфинмониторинг прокомментировал утечку документов Минфина США
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию о подозрительных финансовых операциях с участием российских бизнесменов и чиновников, обнародованную в утечке секретных данных финансовой разведки США (FinCEN).
В Росфинмониторинге заявили в ответ на запрос РБК, что изложенные в расследовании факты «неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы».Не все эти транзакции имели признаки преступления, но по некоторым завели уголовные дела.
Конкретных примеров в ведомстве не привели, сославшись на законодательный запрет. Контекст:Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ)
Читать на polit.ruОб этом же в других СМИ
Минфин США продлил защиту американской Citgo от кредиторов венесуэльской PDVSA до января finanz.ru / 3 года назад
Минфин США выделил кредиты семи авиакомпаниям interfax.ru / 3 года назад
«Из лучших побуждений»: что известно о вероятном виновнике крупнейшей утечки данных финразведки США forbes.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.