Росфинмониторинг - главные новости

04.07 / 07:46

политика криптовалюта преступления Росфинмониторинг В РФ объяснили порядок уголовной ответственности за операции с криптовалютами

Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютами в РФ является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем. Об этом заявили представители Росфинмониторинга в комментарии РБК.

30.11 / 14:59

коррупция мошенники отслеживание Росфинмониторинг Финансовые пирамиды В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть также случаи финансирования терроризма.

28.11 / 15:56

мнения отслеживание Росфинмониторинг В РФ появилось второе решение для анализа биткоин-транзакций. Разбираемся, что такое «Инчейн»

Холдинг Т1 представил новый инструмент для анализа криптовалютных транзакций "Инчейн". Его задачи схожи с "Прозрачным блокчейном" от Росфинмониторинга, однако он в первую очередь будет выявлять факты вывода "грязных" цифровых активов в фиат. Практическая польза "Инчейн" вызывает сомнение экспертов, поскольку число отслеживаемых им кошельков ограничено.

18.05 / 07:55

общество политика банки Росфинмониторинг В РФ банки могут обязать указывать паспортные данные получателя перевода

Сейчас закон не требует раскрытия информации о получателе, ее должны сообщать о себе лишь отправители. Росфинмониторинг выступает с предложением указывать паспортные данные, ИНН, а также фамилию и инициалы получателя перевода.

13.04 / 14:41

налоги политика криптовалюта Росфинмониторинг Опрос: более 60% россиян заявили об интересе налоговой к их биткоин-операциям

ФНС РФ начала рассылать письма держателям криптовалют, запрашивая информацию об их владении и транзакциях. Об этом ForkLog рассказали представители сервиса BitOK на основании поступивших в службу поддержки обращений.

13.03 / 13:25

общество политика криптовалюты криптовалюта Росфинмониторинг СНГ Финразвездка РФ заявила о слежке за владельцами криптовалют

Росфинмониторинг отслеживает более 25 000 участников операций с криптовалютами. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин, пишет ТАСС.

09.12 / 14:34

реклама криптовалюта Росфинмониторинг Росфинмониторинг поддержал полный запрет биткоин-расчетов и их рекламы

Росфинмониторинг поддерживает вариант жесткого регулирования криптовалют, предлагаемый правительством РФ. Об этом заявил замдиректора ведомства Герман Негляд в интервью "Известиям".

16.08 / 07:40

банки Росфинмониторинг В России могут ужесточить правила переводов без открытия счетов

Как пишет "КоммерсантЪ", этот законопроект Росфинмониторинг разрабатывает для внесения изменений в 115-ФЗ (так называемый "антиотмывочный закон").

11.02 / 10:45

ЗАГС Росфинмониторинг Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС для противодействия коррупции

Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС для противодействия коррупции. Об этом рассказали журналисты "Известий". Известно, что чиновники выступили с инициативой по расширению перечня данных, которые ведомство получает из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). В настоящее время документ направлен в кабинет министров.

11.02 / 03:21

коррупция персональные данные Росфинмониторинг СМИ: Росфинмониторингу расширят доступ к данным россиян

Ведомство будет получать сведения из Единого госреестра записей актов гражданского состояния. Соответствующая инициатива будет внесена в Госдуму в июне.

07.02 / 09:23

ЦБ РФ денежные переводы Росфинмониторинг «Это будет больно»: стало известно, какие именно денежные переводы россиян попадут под контроль властей

Эксперт рассказала, что грозит россиянам, которые не смогут объяснить происхождение поступивших на счет средств

02.02 / 16:52

политика криптовалюта Росфинмониторинг Росфинмониторинг приведет регулирование криптовалют в РФ в соответствие с нормами FATF

При реализации дорожной карты по регулированию криптовалютной индустрии в РФ Росфинмонтиринг будет полностью опираться на рекомендации FATF по снижению рисков, связанных с виртуальными активами. Об этом в ведомстве сообщили ТАСС.

01.02 / 13:44

Владимирская область Росфинмониторинг Суд подтвердил законность постановки Навального на учет за экстремизм

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Петушинский районный суд отказался признать незаконной постановку Алексея Навального на профилактический учет как склонного к экстремизму и терроризму. Политик пытался обжаловать соответствующее решение администрации колонии в Покрове, где он отбывает срок по делу "Ив Роше".

28.01 / 15:59

банк России Минфин Росфинмониторинг В случае запрета криптовалют ЦБ рекомендовал россиянам их декларировать

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Если в России будут утверждены предложения Банка России по жесткому регулированию криптовалют, гражданам придется задекларировать вложения в криптовалюту, чтобы ее можно было продать за рубежом и получить за это деньги, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

27.01 / 13:33

политика МИнфин РФ Росфинмониторинг Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина по регулированию биткоина в РФ

Росфинмониторинг поддерживает позицию Минфина РФ в отношении регулирования криптовалют. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

25.01 / 12:47

терроризм Росфинмониторинг Росфинмониторинг внес Навального, Соболь и Албурова в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Алексея Навального, Любовь Соболь, а также ряд других сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, суд принял решение о его ликвидации) в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается во вторник, 25 января.

25.01 / 12:33

Росфинмониторинг Навального и Соболь внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес основателя "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов. Соответствующий список опубликован на официальном сайте ведомства.

25.01 / 12:11

Росфинмониторинг Росфинмониторинг внес Навального в перечень экстремистов

Кроме того, в перечне ведомства появились соратники Навального – Любовь Соболь, Вячеслав Гимади и Георгий Албуров. Банки замораживают средства включенных в данный список лиц, их обслуживание приостанавливают.Ранее сторонники Навального Леонид Волков и Иван Жданов были внесены в реестр Росфинмониторинга.

14.01 / 12:34

Росфинмониторинг Оппозиционеров Волкова и Жданова внесли в реестр террористов и экстремистов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сторонники Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов внесены в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

14.01 / 06:23

Минюст Росфинмониторинг ЦБ РФ (Центробанк) В Минюсте предложили запрет для борьбы с "отмыванием" денег

В Минюсте разработан проект закона, по которому нельзя будет переводить деньги по исполнительным листам на зарубежные счета. Данный запрет поможет в борьбе с "отмыванием" доходов.

24.12 / 09:19

Госдума ЦБ РФ Росфинмониторинг Депутаты предложили ужесточить правила работы операторов по приему платежей от населения

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который передает от Росфинмониторинга в ЦБ ведение реестра операторов по приему платежей от населения (терминалы оплаты услуг ЖКХ, интернета, мобильной связи). Ужесточаются правила работы операторов: компания должна быть зарегистрирована в РФ, а оффшорные компании не могут владеть более 10% ее акций.

07.12 / 16:45

Госдума банк России Росфинмониторинг Законопроект об "антиотмывочной" платформе ЦБ принят во II чтении

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект № 1116371-7 о создании на базе Банка России "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer).

02.12 / 16:29

рубль пресс-служба Росфинмониторинг В Росфинмониторинге высказались о повышении порога подконтрольных банковских операций

В Росфинмониторинге высказались о повышении порога подконтрольных банковских операций

30.10 / 10:25

общество финансирование Росфинмониторинг Росфинмониторинг: террористы получают финансирование в онлайн-играх

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал президенту России Владимиру Путину о новой системе финансирования терроризма. Чиханчин полагает, что боевики получают деньги в онлайн-играх, сообщает «Интерфакс».

30.10 / 00:57

терроризм финансирование Росфинмониторинг Росфинмониторинг оценил роль "стрелялок" в финансировании терроризма

Использование компьютерных игр для финансирования террористических организаций является серьезной проблемой. Об этом сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, отвечая на вопрос президента Российской федерации Владимира Путина об использовании террористами компьютерных игр "для перемещения финансов".

29.10 / 21:14

общество финансирование Росфинмониторинг Росфинмониторинг обеспокоен использованием "стрелялок" для финансирования терроризма

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин назвал серьезной проблемой использование компьютерных игр для финансирования террористических организаций.

29.10 / 21:13

разведка Росфинмониторинг Путин поручил финансовой разведке "выдавить жуликов" из рыбной и лесной отраслей

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 октября, поставил финансовой разведке России задачу "выдавить жуликов" из нескольких отраслей промышленности. Такое поручение он дал на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

29.10 / 20:40

политика Росфинмониторинг Число участников теневого сектора в России сократилось в два раза

Президент России Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. В начале беседы глава РФ поздравил Чиханчина с 20-летием создания механизма борьбы с отмыванием денег. По словам главы финансовой разведки, российское законодательство в этой сфере признано одним из лучших в мире.

12.10 / 14:32

политика финансирование Росфинмониторинг В РФ могут ввести досудебную приостановку финопераций, связанных с терроризмом

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Федеральная служба по финансовому мониторингу выдвинула предложение ввести механизм внесудебного временного приостановления операций, которые могут быть направлены на финансирование экстремизма и терроризма, в том числе, массовых беспорядков.

30.08 / 19:43

происшествия персональные данные Росфинмониторинг В России могут засекретить информацию о персональных данных представителей Росфинмониторинга

Проект решения появился на федеральном портале проектов нормативных документов.«Утвердить прилагаемый перечень лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, в отношении которых в качестве меры безопасности может применяться обеспечение конфиденциальности сведений о личности защищаемых лиц и об их имуществе (о персональных данных) при отсутствии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье и имущество», — говорится в проекте приказа.В перечне – 17 представителей службы, среди которых – её директор, его первый заместитель, статс-секретарь – заместитель директора, глава юридического управления и другие.

25.08 / 05:35

Центробанк Росфинмониторинг Финразведка зафиксировала всплеск обналичивания через внесудебные соглашения

пишут «Известия» со ссылкой на Росфинмониторинг и представителей банков, знакомых с такими случаями. В Росфинмониторинге сообщили, что в первой половине 2021 года число случаев обналичивания по медиативным соглашениям выросло на 70% по сравнению со второй половиной 2020 года. В Центробанке уточнили, что в первом полугодии совокупный размер обналичивания денег с использованием внесудебных соглашений вырос до 1,5 млрд рублей.

25.08 / 02:17

бизнес Росфинмониторинг Бизнес подобрал новую схему обналичивания средств без суда

Российские бизнесмены стали активно обналичивать деньги через медиативные документы. С помощью таких соглашений с подписью нотариуса участники договора регулируют свои правовые отношения без суда.

24.08 / 14:40

дождь Минюст Росфинмониторинг Об иностранном финансировании «Дождя» сообщил Росфинмониторинг

Об иностранном финансировании «Дождя» сообщил Росфинмониторинг, узнала Readovka. Ранее телеканал внесли Телеканал "Дождь" включили в реестр СМИ-иноагентовТакже в реестр попали несколько журналистов в реестр СМИ-иноагентов.

10.08 / 15:13

Росфинмониторинг Блогера Хованского включили в список террористов и экстремистов

Блогер Юрий Хованский попал в перечень людей, причастных к экстремизму или терроризму. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

10.08 / 14:39

происшествия Росфинмониторинг Блогера Хованского включили в перечень террористов и экстремистов за песню, которую он пел в 2010 году

На сайте Росфинмониторинга появилась карточка блогера Юрия Хованского. Его внесли реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму. Блогера арестовали за песню.

10.08 / 14:32

общество ФБК Росфинмониторинг Росфинмониторинг внес ФБК* в список экстремистских организаций

Росфинмониторинг внес некоммерческую ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией - организация, признанная в РФ иноагентом) в список экстремистских организаций. Аналогичная мера затронула и "Фонд защиты прав граждан" (организация, признанная Минюстом РФ иностранным агентом). Чиновники из профильного ведомства уточнили, что данные НКО попали в реестр физических лиц и компаний, в отношении которых есть данные об их причастности к террористической или экстремистской деятельности. Обновленный список доступен на официальном сайте ведомства.

10.08 / 14:29

Росфинмониторинг Видеоблогер Хованский попал в реестр экстремистов Росфинмониторинга

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг включил в реестр граждан, причастных к терроризму и экстремизму, видеоблогера Юрия Хованского, арестованного по обвинению в оправдании терроризма.

10.08 / 14:14

террористы Росфинмониторинг Блогера Хованского включили в перечень террористов и экстремистов

Блогера Юрия Хованского включили в перечень экстремистов и террористов. Соответствующая запись появилась на сайте Росфинмониторинга.

04.08 / 16:02

криптовалюта Росфинмониторинг Курс bitcoin Сбер планирует отслеживать операции с биткоинами

Сбербанк планирует отслеживать операции с биткоинами, выяснила Readovka. На реализацию инициативы потратят 19,6 млн рублей.

04.08 / 09:56

Сбербанк тендер Росфинмониторинг В РФ определили разработчика сервиса по отслеживанию биткоин-транзакций

Модуль для мониторинга и анализа криптовалютных транзакций в РФ создаст структура, подконтрольная «Сберу». Стоимость работ оценили в 14,7 млн рублей (почти $201 700). Об свидетельствуют данные сайта госзакупок.

09.06 / 12:01

Госдума банк России Росфинмониторинг Принят закон о контроле за денежными переводами из ряда стран с 1 октября

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В составе законопроекта № 1165650-7 о тотальном запрете сотрудничать с нежелательными для России иностранными НПО, принята поправка о введении обязтельного контроля Росфинмониторинга над денежными переводами в Россиию из определенных стран.

09.06 / 11:49

Госдума Росфинмониторинг Депутаты запретили россиянам сотрудничать с нежелательными НПО

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете российским гражданам и юридическим лицам в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных в России нежелательными. Закон также признает нежелательными любые иностранные или международные НПО, которые оказывают по

08.06 / 11:04

банк банки Росфинмониторинг Минфин хочет обязать банки сообщать финразведке о запросах из «недружественных стран»

пишет РБК. Два источника агентства, близких к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, и один источник, знакомый с подготовкой документа, сообщили, что его уже обсуждали и одобрили на заседании профильной комиссии правительства.Поправки предлагаются в так называемый закон о контрсанкциях, который Владимир Путин подписал 4 июня 2018 года (127-ФЗ).

07.06 / 04:07

экстремизм нко Росфинмониторинг Росфинмониторинг может начать проверять переводы НКО и перечисления из-за рубежа

пишут «Ведомости». Госдума во втором чтении 9 июня намерена принять законопроект, который ускорит процедуры признания иностранных НКО к нежелательными, если они оказывали посреднические услуги другим таким организациям и установит запрет на участие в работе таких организаций за пределами страны. Первоначальный проект поправок был внесен в парламент группой депутатов во главе с Пискаревым 4 мая. Во втором чтении инициативу дополнят поправками в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

03.06 / 15:22

Госдума банк России Росфинмониторинг С октября любые денежные переводы из ряда стран будет контролировать Росфинмониторинг

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг по согласованию с Банком России составит список государств, денежные переводы из которых в адрес российских граждан и компаний с 1 октября 2021 года подпадут под обязательный контроль службы вне зависимости от суммы перевода.

17.05 / 11:53

Центробанк водительские права Росфинмониторинг Росфинмониторинг и ЦБ не поддерживают использование водительских прав для финуслуг

Росфинмониторинг и Центробанк не поддержали идею использования водительского удостоверения для подтверждения личности при получении финансовых услуг. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ведомства.

30.04 / 14:55

терроризм Росфинмониторинг Росфинмониторинг внес штабы Навального в перечень организаций-экстремистов

Штабы Навального являются структурным подразделением "Фонда борьбы с коррупцией"1 (НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

30.04 / 14:05

Росфинмониторинг Штабы Навального попали в перечень Росфинмониторинга причастных к экстремизму организаций

Штабы Навального оказались в списке организаций, которые причастны к экстремизму и терроризму. Такое решение вынес Росфинмониторинг. Эта информация появилась на сайте ведомства.

Актуальные новости разных СМИ

Все СМИ