НБУ в июне применил санкции к 30 небанковским финучреждениям

в июне применил к 30 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба .Речь идет о нарушении законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства.В частности, на ООО «ФК Ком» наложен штраф в размере 1 266 096 грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в части неисполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.На АО «ФК «Аверс» наложен штраф в размере 500 тыс.

грн. за нарушение требований валютного законодательства.За ненадлежащее исполнение обязанности своевременно и в полном объеме подавать на запросы регулятора информации, необходимой для осуществления надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, штраф в размере 391 тыс.